Prevención de blanqueo de capitales

Los sujetos obligados al cumplimiento de la Ley de Prevención del Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo deben someterse puntualmente a una serie de exámenes y procedimientos para adaptarse a la normativa legal vigente.

En Tramia contamos con profesionales cuya experiencia acreditada nos permite tramitar la implantación de sistemas de prevención de blanqueo de capitales y dotar a las entidades de la adecuada estructura interna para el control de todos los procedimientos. Llevamos a cabo auditorías así como la inscripción y/o revisión del fichero de Prevención del Blanqueo de capitales ante la AEPD, incluyendo su mantenimiento.

Si quieres obtener más información sobre el servicio de prevención de blanqueo de capitales, solo tienes que completar el formulario de esta página y un equipo de profesionales del área jurídica de Tramia se pondrá en contacto contigo para asesorarte adecuadamente.

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